El presidente de la AFA, Claudio Tapia, regresó al país tras el Mundial sin la Copa y con un panorama judicial que incluye un procesamiento por evasión tributaria y otras investigaciones en curso.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, regresó a la Argentina el domingo luego de permanecer más de un mes en Estados Unidos por el Mundial. Durante su estadía, la Selección argentina perdió la final ante España y quedó en el segundo puesto. El entrenador Lionel Scaloni aún no confirmó su continuidad al frente del equipo.
En el plano judicial, Tapia está procesado sin prisión preventiva por presuntas irregularidades tributarias. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante lo procesó en un expediente donde se acusa a la AFA de evasión de retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social por más de $19.000 millones. El 26 de junio, la Cámara del fuero confirmó la medida para Tapia y para el tesorero de la AFA, Pablo Ariel Toviggino. La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio dieron por acreditado el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades. En su descargo, Tapia argumentó que la AFA no cometió delito porque cuando debían cumplirse esas obligaciones estaba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales. El expediente quedó en condiciones de ser elevado a juicio oral.
Tapia deberá solicitar autorización judicial cada vez que quiera viajar al exterior. Antes del Mundial, el juez le negó un permiso genérico por falta de una agenda cerrada y recordó que percibe $19 millones por mes como presidente de la C.E.A.M.S.E., lo que consideró un indicio de posible fuga. Finalmente fue autorizado solo para viajar al Mundial.
Otra causa investiga la existencia de una mansión en Villa Rosa, Pilar, atribuida a Toviggino. La Cámara de Casación Penal fijó una audiencia para el 12 de agosto para definir qué fuero debe continuar la investigación. Tapia y Toviggino no están imputados en este expediente, pero según una denuncia de la Coalición Cívica la propiedad estaría a nombre de presuntos testaferros: el monotributista Nicolás Pantano y la jubilada Ana Lucía Conte, únicos imputados hasta el momento. En el allanamiento se encontraron autos de alta gama y bienes que no se corresponden con el patrimonio declarado de los supuestos dueños.
Además, la Justicia investiga a TourProdEnter LLC, empresa a cargo de los negocios de la AFA en el exterior, cuyo titular es Erica Gillette, esposa del productor teatral Javier Faroni. Según el diario La Nación, la firma desvió casi u$s500.000 a dos sociedades vinculadas a Toviggino, según registros bancarios de Estados Unidos. También aparece un pago a María Florencia Sartirana, extesorera de la AFA y actual pareja de Toviggino. La AFA reconoció un contrato vigente con la firma y afirmó que la relación fue sometida al análisis de tribunales en Argentina y Estados Unidos sin que se haya detectado irregularidad alguna. Fiscales y agentes del FBI evalúan si ciertas operaciones pueden configurar delitos de lavado de activos o fraude.