El FBI secuestró el teléfono de Claudio Tapia en Nueva York y deberá declarar ante la Justicia estadounidense por contratos internacionales de la AFA.
Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue citado a declarar ante la Justicia de Estados Unidos en el marco de una investigación sobre contratos comerciales internacionales de la entidad. El procedimiento se concretó en Nueva York, horas después de que la Selección cayera ante España en la final del Mundial 2026.
Agentes del FBI secuestraron el teléfono celular de Tapia antes de que abordara el vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas. El operativo también alcanzó a otros integrantes de la comitiva, a quienes les requisaron computadoras y dispositivos electrónicos.
La investigación apunta a reconstruir el funcionamiento de los contratos comerciales internacionales de la AFA y el rol de la empresa TourProdEnter LLC, que actúa como agente comercial de la asociación en el exterior.
El operativo en el aeropuerto de Nueva York retrasó la partida del vuelo. La salida estaba programada para las 6 de la mañana, pero el avión despegó recién a las 8:15. Esa demora hizo que miles de hinchas aguardaran más tiempo en Ezeiza para recibir al plantel.
Lionel Messi y Rodrigo De Paul no viajaron en ese vuelo. El capitán de la Selección regresó un día después en su avión privado y se dirigió directamente a Rosario.
Qué investigación llevó al FBI a citar a Tapia
La Justicia estadounidense indaga operaciones que superarían los u$s300 millones. Los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger están a cargo de la pesquisa, que se concentra en delitos financieros.
La investigación pone el foco en TourProdEnter LLC. Esta empresa representa a la AFA en negocios internacionales y tiene como figura visible a Javier Faroni, productor teatral. La titular formal de la sociedad es Erica Gillette, esposa de Faroni.
Registros bancarios obtenidos mediante un procedimiento de «discovery» muestran transferencias por casi u$s500.000 desde TourProdEnter hacia sociedades vinculadas con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. También aparece un pago dirigido a María Florencia Sartirana, extesorera de la entidad y actual pareja de Toviggino.
Los fiscales analizan si determinadas operaciones financieras podrían configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
La AFA reconoció públicamente que mantiene un contrato vigente con TourProdEnter. La entidad sostuvo que esa relación ya fue analizada por distintos tribunales argentinos y estadounidenses sin que se detectaran irregularidades.
Cuándo y dónde deberá declarar el presidente de la AFA
Tapia deberá presentarse el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida. En la misma convocatoria también fueron citados Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Lucero.
La Justicia estadounidense solicitó además que Tapia aporte información sobre sus comunicaciones con esos tres involucrados.
Hasta el momento, ni la AFA ni Claudio Tapia realizaron declaraciones públicas sobre el procedimiento del FBI ni sobre la citación judicial en Florida.
Qué causas judiciales enfrenta Tapia en Argentina
Mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el presidente de la AFA atraviesa varios expedientes en la Argentina. El más avanzado tramita en la Justicia Penal Económica por presuntas irregularidades tributarias.
La investigación fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y está a cargo del juez Diego Amarante.
El pasado 26 de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de Tapia y del tesorero Pablo Toviggino. Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio consideraron acreditada la presunta comisión reiterada de apropiación indebida de tributos agravada y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada.
Tapia sostuvo en su descargo que la AFA no incurrió en ningún delito. Argumentó que al momento en que debían cumplirse esas obligaciones existía una resolución del Ministerio de Economía que suspendía las ejecuciones fiscales.
Con la confirmación de los procesamientos, el expediente respecto de Tapia y Toviggino quedó en condiciones de ser elevado a juicio oral.
Por qué Tapia necesita permiso judicial para viajar
Como consecuencia del procesamiento, Tapia debe solicitar autorización judicial cada vez que sale del país. El permiso para acompañar a la Selección durante el Mundial fue concedido por el juez Amarante luego de analizar el cronograma del viaje.
Anteriormente, el dirigente había solicitado una autorización más amplia para realizar distintos viajes vinculados con sus funciones en la CONMEBOL, organismo del que también es vicepresidente. Ese pedido fue rechazado porque no incluía una agenda detallada.
En esa resolución, el magistrado también señaló que Tapia es presidente de la CEAMSE. Según declaró el propio dirigente durante su indagatoria, percibe por ese cargo un ingreso mensual cercano a los $19 millones.
En adelante, cualquier nuevo viaje al exterior deberá volver a ser autorizado por la Justicia.
Qué investigan sobre la mansión de Pilar vinculada con la AFA
Tapia también aparece mencionado en otra causa vinculada con una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. Aunque el presidente de la AFA no está imputado en ese expediente, la investigación busca determinar el origen de distintos bienes.
Según una denuncia presentada por la Coalición Cívica, estos bienes estarían relacionados con Pablo Toviggino.
La propiedad figura a nombre de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes son hasta el momento los únicos imputados. Durante los allanamientos fueron secuestrados vehículos de alta gama y otros bienes cuyo valor no se correspondería con el patrimonio declarado por sus titulares.
La causa analiza la posible existencia de maniobras de lavado de dinero y ocultamiento de bienes.
La citación de la Justicia estadounidense se suma así a las investigaciones que ya involucran a Tapia y a otros dirigentes vinculados con la conducción de la AFA. Mientras en Estados Unidos la pesquisa está enfocada en contratos comerciales internacionales, en la Argentina continúan avanzando las causas por presuntas irregularidades tributarias y la investigación patrimonial.