El fiscal Franco Picardi pidió al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal, bancario, bursátil e impositivo de seis personas investigadas en la causa por el denominado ‘rulo con el dólar’ durante el gobierno de Alberto Fernández. Entre los mencionados figura el banquero Juan Nápoli, presidente de Nápoli Inversiones.
El fiscal Franco Picardi ordenó nuevas medidas de prueba en la causa del rulo con el dólar durante el gobierno de Alberto Fernández. La principal: pidió al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal, bancario, bursátil e impositivo de seis personas clave en la investigación.
Entre ellas aparece Juan Nápoli, presidente de Nápoli Inversiones. Su empresa está vinculada en la ruta de los pesos que terminaron convertidos en dólares oficiales. Nápoli fue candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en 2023, en la lista de Javier Milei.
La misma medida alcanza a otras cinco personas: Juan Agra, vinculado con el massismo; Anahí Aquino Laprida, pareja del financista Francisco Hauque; y Héctor ‘Pipo’ Caputto y Patricio Marre, dos intermediarios señalados en el pago de coimas por las SIRA.
Citaciones a testigos
La Fiscalía convocó como testigos a siete personas. Las citaciones arrancan la semana próxima. Entre los convocados están María Carolina Caironi Corral y Carlos Alberto José Rodríguez, ambos subdirectores generales de ARCA. La justicia quiere que den detalles sobre el procedimiento de aprobación de las SIRA.
También fueron citados dos despachantes de Aduana que participaron en operatorias de Cowdin S.A., Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C. Completan la lista de testigos el chofer de Elías Piccirillo, un cadete de Martín Migueles apodado ‘Pan Dulce’, y una empleada de Arg Exchange.
Ofrecimiento de colaboración de Francisco Hauque
Francisco Hauque, ex socio de Piccirillo, se presentó en la justicia para ofrecerse como imputado colaborador. Su abogado, Carlos Pousa, presentó un escrito formalizando el ofrecimiento. Hauque declaró que lo hará si lo llaman a indagatoria.
El fiscal Picardi le ofreció protección, inclusive propuso que ingrese al programa de protección de testigos e imputados. Por el momento, Hauque rechazó la oferta. También le ofrecieron un botón antipánico, el cual rechazó.
Antecedentes del conflicto entre Hauque y Piccirillo
Piccirillo está preso con detención domiciliaria y procesado. En enero de 2023 puso un kilo de cocaína y un arma en el auto de Hauque, quien fue detenido junto a su pareja en un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Luego se supo que ese operativo fue comprado por Piccirillo para que Hauque quedara preso, debido a una deuda de 6 millones de dólares.
Todo fue contado por un arrepentido, Carlos ‘Lobo’ Smith, ex oficial de la Policía Federal, quien además relató cómo Piccirillo, Hauque y Migueles hacían negocios con el dólar oficial con funcionarios del Banco Central.
Declaraciones de Hauque sobre funcionarios
En entrevistas públicas, Hauque apuntó contra el ex presidente Alberto Fernández, a quien describió como ‘una de las cajas que él tenía’. También involucró al ex vocero presidencial Juan Pablo Biondi, al ex presidente del BCRA Miguel Ángel Pesce, a Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA; a Valeria Fernández, auditora externa del BCRA; y al empresario Juan Ignacio Agra. Señaló que Matías Tombolini, ex secretario de Comercio, ‘estaba adentro de esa mesa, con el tema de SIRA’.
Expectativas judiciales
En tribunales relativizan los dichos públicos de Hauque. Si su rol de colaborador se formaliza, deberá aportar datos que ayuden a la causa a obtener más información y que involucren en delitos a gente superior en la estructura. La información tiene que ser corroborable. Si eso ocurre, tendrá un beneficio: una pena menor en caso de condena.
Esquema del rulo del dólar
La Fiscalía de Picardi trabaja en la trazabilidad de los pesos que se convirtieron en dólares oficiales. Casas de cambio se transferían pesos entre sí para perder el rastro. Luego convertían esos pesos en dólares a través de bancos, con autorización del BCRA. Después los sacaban y en el sistema ilegal los vendían a pesos. La diferencia de ganancia era de 200%.
Coimas por las SIRA
La causa tiene dos frentes. El del rulo del dólar es uno. El otro es el pago de coimas para obtener más rápido las autorizaciones de importación por las SIRA. Los pagos eran de entre 10% y 15% para acelerar las aprobaciones. Los intermediarios privados están identificados. Ahora se busca determinar qué funcionarios públicos autorizaron esas importaciones con coimas de por medio.