El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Tapia también preside el Ceamse en representación de la provincia de Buenos Aires, cargo que habilita la pesquisa.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó este viernes al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal y bancario de Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El pedido incluye una veintena de medidas orientadas a reconstruir el patrimonio del dirigente.
Tapia registra una extensa trayectoria como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). Actualmente preside ese organismo en representación de la provincia de Buenos Aires. Ese cargo, y no la presidencia de la AFA, es el que habilita la investigación bajo la figura de enriquecimiento ilícito, delito que solo pueden cometer funcionarios públicos.
Medidas solicitadas por el fiscal
En su escrito, Pollicita pidió a Lijo que requiera a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Tapia. También solicitó que los registros de la propiedad detallen los bienes a su nombre.
A la Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió que reporte si existen operaciones sospechosas vinculadas al presidente de la AFA. Al Banco Central (BCRA) le requirió que identifique cuentas, plazos fijos, préstamos o tarjetas asociadas a Tapia.
Además, solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a distintos exchanges de criptomonedas que informen si Tapia tuvo cuentas o billeteras virtuales.
El fiscal también pidió un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Asunción, Paraguay, para que remita copias del legajo personal de Tapia. Ese pedido incluye que la entidad informe los cargos ejercidos, los ingresos percibidos, las cuentas bancarias en las que se acreditaron los fondos y copias de sus declaraciones juradas si las tuviere.
A la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires les requirió todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia durante su paso por Ceamse. A la empresa le pidió su legajo personal completo.
Los tres frentes judiciales
El pedido del fiscal Pollicita se suma a otros dos frentes judiciales que involucran a Tapia. El primero es de índole impositiva, en el fuero Penal Económico, donde ya está procesado. El segundo es por presunto lavado de dinero, en la Justicia de Campana. Este tercero, de carácter patrimonial, busca determinar si se enriqueció de forma ilícita mientras ejercía como funcionario público en Ceamse.
El caso se originó en abril con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni en la Justicia porteña. Ese tribunal se declaró incompetente y remitió el expediente a Comodoro Py. Esta semana, la Cámara Federal confirmó que debe intervenir el juzgado de Lijo. Ahora, el juez deberá decidir si ordena o no las medidas solicitadas.
Contenido de la denuncia
La denuncia de Tofoni atribuye a Tapia haberse enriquecido de forma ilícita entre 2016 y 2025. El período abarca su paso como vicepresidente de Ceamse en representación de la ciudad de Buenos Aires hasta 2024, y su actual rol como presidente en representación de la provincia de Buenos Aires a partir de enero de 2025.
Tofoni es dueño de World Eleven, firma que trabajó durante años con la AFA en la comercialización y organización de amistosos. Tras el Mundial de Qatar y la aparición de la empresa TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni, el vínculo entre Tofoni y la AFA se quebró. Desde entonces, el empresario acumula denuncias contra el dirigente.
En su denuncia, Tofoni sostiene que los ingresos declarados por Tapia no permiten explicar el incremento patrimonial registrado en 2019, año en que adquirió simultáneamente tres inmuebles en zonas de alto valor. Tampoco explican, según el denunciante, la acumulación de un millón de dólares en liquidez declarada en 2024, ni la desaparición de esa liquidez en la declaración jurada de julio de 2025.
El denunciante concluyó que el incremento patrimonial habría representado un crecimiento real de la liquidez de aproximadamente el 1000% entre 2017 y 2024, sin correlato con los ingresos lícitos declarados por Tapia en ese lapso.
El expediente está en manos del juez Lijo. De aprobar las medidas, la investigación contra Claudio Tapia por presunto enriquecimiento ilícito entrará en una fase activa con revisión exhaustiva de su patrimonio y movimientos financieros.