La Justicia de Estados Unidos fijó citaciones para el 30 de julio dirigidas a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco de una pesquisa por movimientos financieros vinculados a un contrato comercial firmado en 2021.
La Corte del Distrito Sur de Florida estableció para el 30 de julio una serie de citaciones dirigidas a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quienes deberán presentarse a declarar y entregar documentación relacionada con el contrato comercial suscripto en 2021 con TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que, por el momento, las medidas judiciales no alcanzarían al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.
La causa busca esclarecer los movimientos financieros registrados en Estados Unidos a partir del convenio comercial firmado en 2021, mediante el cual TourProdEnter LLC obtuvo el derecho a percibir el 30% de los ingresos comerciales que la AFA genere en el exterior hasta 2030.
La investigación también involucra al productor Javier Faroni y al empresario Diego Adrián Lucero, quien mantiene vínculos con la entidad. Entre la documentación solicitada figuran comunicaciones y otros registros relacionados con Javier Faroni, Diego Adrián Lucero y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
Los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger están a cargo de la pesquisa, que se concentra en delitos financieros. Registros bancarios obtenidos mediante un procedimiento de «discovery» muestran transferencias por casi u$s500.000 desde TourProdEnter hacia sociedades vinculadas con Pablo Toviggino y un pago dirigido a María Florencia Sartirana, extesorera de la entidad y actual pareja de Toviggino.
La AFA emitió un comunicado en el que afirmó que «el documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino». La entidad sostuvo que «la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación».
En Argentina, Tapia enfrenta un procesamiento confirmado por la Cámara en lo Penal Económico por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social. El expediente quedó en condiciones de ser elevado a juicio oral. Además, debe solicitar autorización judicial cada vez que sale del país.
Existe otra causa vinculada a una mansión en Villa Rosa, partido de Pilar, donde se investiga el posible origen ilícito de bienes relacionados con Pablo Toviggino. Tapia no está imputado en ese expediente.