La Fiscalía argentina especializada en lavado de activos inició una investigación preliminar de oficio relacionada con el patrimonio del senador entrerriano Edgardo Kueider, quien fue demorado en Paraguay con más de 200 mil dólares en efectivo en su automóvil.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) comenzó esta investigación tras conocerse la detención de Kueider, informaron fuentes de la fiscalía. Los delitos que se están examinando incluyen «enriquecimiento ilícito» y «lavado de activos».
Kueider ya se encuentra bajo investigación en el Juzgado Federal 1 de San Isidro, dirigido por la jueza Sandra Arroyo Salgado, por presunto enriquecimiento ilícito. Esta causa lo vincula a un posible esquema de sobornos relacionados con la empresa de seguridad Securitas, que habría buscado obtener contratos en organismos públicos, incluyendo Enersa, la distribuidora de energía de la provincia de Entre Ríos.
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Durante los períodos que abarcan esta investigación, Kueider formó parte del directorio de Enersa en representación del Estado provincial. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, había solicitado medidas de prueba sobre el patrimonio del senador en octubre del año anterior. En respuesta, Kueider ha designado un abogado defensor para su representación legal.
El caso del senador Kueider
El senador fue detenido en el Puente Internacional de la Amistad, entre Brasil y Paraguay, transportando una suma que superaba ampliamente los límites legales. Además de los más de US$ 200 mil, llevaba más de $600.000 en efectivo.
Las autoridades paraguayas indicaron que el legislador no pudo justificar el origen ni el destino del dinero, lo que motivó la apertura de una investigación administrativa y penal. Este caso no solo expone las irregularidades en el manejo de efectivo por parte de funcionarios públicos, sino que también subraya la necesidad de reforzar los controles fronterizos.
Límites para ingresar o retirar dinero de Argentina
Según la normativa vigente en Argentina, se permite el ingreso y retiro de dinero en efectivo hasta USD 10.000 o su equivalente en otra moneda sin necesidad de declarar.
Demoraron al senador Edgardo Kueider en Paraguay: llevaba más de 200 mil dólares
Para montos superiores a ese límite, se deben seguir estos pasos:
- Declaración especial en Aduana: Mediante el formulario OM 2249A, los viajeros deben informar la suma exacta y justificar su origen.
- Transferencia bancaria: Los egresos de dinero que superen los USD 10.000 deben realizarse a través de una transferencia bancaria, de acuerdo con las disposiciones del Banco Central.
En el caso de menores de 16 años, el monto máximo permitido es de US$ 5 mil.
JD / Gi